尊龙凯时有限公司廉政专题学习会

2014年9月22日，尊龙凯时有限公司召开2014年度领导班子廉政专题学习会，公司党政领导班子全体成员参加。各位领导班子成员会前学习了《席大大总书记系列重要讲话读本》、王岐山同志在第十八届中央纪律检查委员会第三次全体会议上的讲话、中央八项规定等廉洁自律规定以及集团警示教育案例和上实集团的《警示》一书。

会议由党委书记戴家骅主持。会上，纪委书记张建南代表党委作了《规范经营行为、加强内控管理》的调研报告。报告就今年以来，公司党委以贯彻落实党的十八届三中全会和中纪委三次全会精神、进一步规范企业经营行为、加强岗位廉政风险的防范为重点，全面部署落实企业廉政建设工作进行了全面的回顾。

   关于规范经营行为工作
今年2月以来，各单位自查工作虽然告一段落，而执行中央八项规定，规范经营行为已成为经营单位建立长效机制的工作内容。

华宇公司在经营活动中请客应酬明显少了，与客户的沟通和日常维护工作多了。公司针对原料采购，从加强内控管理上，制定了更加规范的操作流程。现在中尊龙凯时的采购价格由市场部门确定，中尊龙凯时采购协议由业务员签订，已成为华宇经营管理中的一项长效机制。

杏灵公司在规范经营行为的方法上力求创新，规避风险。在学术营销上运用与医院的合作，与卫生局、药学会的合作，开展产品宣传，提升产品的学术价值；在深度营销上通过医院公共事务的项目赞助，提升企业和产品的美誉度；在整合营销上通过帮助医院和医生解决一些工作和生活中后顾之忧，增强了互信和了解，提高了工作上的亲和力，也拓展了业务。

雷允上公司在扭亏增效的目标下进行营销转型，细化管控模式。强化营销费用预算控制，减少人员费用，保障市场营销费用不超预算；梳理一级商客户，从115家调整至81家，并修订了信用控制管理办法。

医药分公司在提高运行质量，创新业务模式上确立三大思维，要有不进则退的“危机理念”；要有强化“服务理念”，不但要服务好上家也要服务好下家；要有工作的“创新思维”，确实需要转变转变思想和行为方式，确实需要改变思维定势，落实当家责任。

神象参茸分公司通过精益生产管理，提升冬虫夏草品质。进行虫草规格研讨会，购置金属探测仪、X射线异物探测仪提升检测水平。通过实践，精益模式的成本相对一对一模式降低了2%，资金少占用29万元；经过精益整理，产品的颜色、大小的稳定性得到有效改善，保证了品质的均衡、稳定、持续，神象公司的冬虫夏草品质有了充分的保障。

药品销售分公司今年提出了“实现二次创业，加快转型发展，强化责任意识”目标，新发展的OTC业务模式确定为“一手牵两家”，为上家提供物流、信息流服务、配合市场导入和动销；为下家提供产品、动销配合。在OTC 业务拓展中转变观念，由经销商向服务商转变。

今年5月9日公司纪检监察部门和审计法务部、公司总经理办公室合作举办了“加强自我保护、远离商业贿赂”的专题培训，邀请公司常年法律顾问就商业贿赂的定义、处罚规则及积极防范等方面展开详尽的专业培训。公司法务部门建立了公司合同管理制度，并对公司的格式合同进行了梳理，制定了专门的《廉政协议》，要求业务部门在实施具体项目时，必须与对方签署。

公司市场与公用事务部在企业销售费用减少的情况下，积极推进加大科研的产品二次研发投入，提高产品能级，引导医生处方用药。市场与公用事务部还利用与市科委的协作关系，帮助合作医院申请研究课题，且又能为医院后期的课题研究提供一定的资金支持。这样的企业协作从而获得了医疗机构的信任，为企业产品进入医院并获得临床医生的认可打下了良好基础。

   关于加强内控管理工作
今年3月公司下发了“关于重点关键岗位的监督管理意见”，提出对管人、管钱、管物的“防范风险大，廉洁责任重，经济利益多，管控要求高”的敏感岗位实施监督管理。

华宇公司召开了全体业务人员参加的“诚信、规范及廉政教育会议”，制订了四条规定。（1）随货同行单（2）包装要求（3）来货质量（4）采购员纪律。凡不符合上述规定的，仓储部门有权作退货处理，任何业务人员不能与仓储打招呼及放行，违者将在年终绩效考核中作相应的惩处，如发生严重损害企业形象及企业经营的，将视《员工手册》中的有关规定执行。

杏灵公司以党的群众路线教育实践活动为契机，按照精简高效、扁平化管理的原则，梳理现有制度，重点抓好工作规范、流程和制度建设。在项目建设中，与工程建设合作方签订廉洁协议，收取工程项目专项廉洁保证金；工程建设中实施阳光采购，决策者和操作者相分离，严格按规定制度办，加强对各类设备、生产物资采购管理，做好风险控制；招投标的实施过程中始终有集体讨论决定的原则在监管；所有费用的支出，必须先有预算、先有申请才能进入审核、审批流程。

雷允上公司在风险管控机制上制定多项制度，在廉洁管理机制上实施中高级管理人员上岗前的廉洁诫勉谈话制度；在工程项目建设的廉洁保障管理中进行项目管理对标学习、纪检部门参与项目评审进行过程监管、工程项目中设立了廉洁保证金专设账户。

医药分公司为完善制度加强内控，应用六西格玛管理原理，实施缩短入出库时限和减少扫描差错项目，让员工实际参与精益六西格玛管理项目的实施，提高了仓储工作效率，收到预期效果。

神象参茸分公司紧锣密鼓推进ERP项目，现已顺利上线并持续改进。项目以符合质量管理体系为重点，建立一个面向流程、覆盖供应链业务、质量管理、财务管理的综合信息管理平台，把信息流、单据流、实物流有机结合起来，协助企业实现信息资源充分共享，使经营过程清晰化，全面提升企业的市场应变能力和整体竞争力。

药品销售分公司在强化管理中与业务绩效挂钩，强调基础管理工作、实施绩效挂钩的全员考核、以改善沟通方式，改进技术手段推进六西格玛精益管理项目、以“责任、专业、合作、创新”为评定年度先进个人和先进班组评选的标准、使得药品销售分公司有了良好的企业有效管理氛围。

学习交流中党政领导班子的每一位成员都进行了学习体会交流和个人述廉，大家谈到，通过学习认识到开展防腐倡廉工作要始终克服与己无关的思想，在廉洁自律上要防微杜渐、警钟长鸣；在做好企业党风廉政建设工作中要贯彻求真务实的要求，扎扎实实的完成每一项经济工作和政治任务。

在廉政专题学习会上党委书记戴家骅代表公司党委提出：公司领导干部要不断加强对经营规范制度和法律法规的学习，提高经营单位规范经营的管控力度；要不断加强业务人员的廉洁从业教育，完善和执行“尊龙凯时公司业务人员廉洁从业十项禁令（告知书）”签约承诺工作，进一步规范经营行为；要不断加强岗位风险管控，特别对风险岗位的监督管理工作；要不断加强各级领导干部的责任意识和合规经营意识的监管，用制度管人、管事、管权、管财；要不断加强以责任、专业、合作、创新的核心价值观引领公司的经营管理工作，使企业廉政建设工作常态化；要严格落实党风廉政建设责任制，进一步强化党委的主体责任、 纪委的监督责任。

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